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        第三届董事会第三十二次会议决议公告

        浏览次数: 日期:2019年1月31日 14:59

        一、董事会会议召开情况

        澳门皇家赌场官网(以下简称“公司”)第三届董事会 第三十二次会议于 2019 年 1 月 30 日在北京市丰台区南四环 188 号总部基地 3 区 20 号楼以现场参会和通讯相结合方式召开,会议通知于 2019 年 1 月 19 日以 电话、传真、邮件等方式通知各位董事。本次董事会会议由董事长黄文佳先生召 集和主持,会议应出席董事 9 人,实际出席董事 9 人,公司部分高级管理人员列 席会议,符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等相关法律法规的规定, 所作决议合法有效。

        二、董事会会议审议情况

        1、审议通过了《关于全资子公司对外投资参股设立公司的议案》。

        公司全资子公司西藏鑫佳投资管理有限公司(以下简称“西藏鑫佳”)以自 有资金对外投资人民币600万元参股设立集安乡院建设发展有限公司(以下简称 “集安建设”),出资完成后占集安建设注册资本的20%;

        参股设立公司的基本情况如下

        公司名称:集安乡院建设发展有限公司;

        注册资金:3000 万元;

        注册地址:吉林省通化市集安市黎明街道锦江东区 5 号楼 101;

        经营范围:房屋建筑工程;建筑装饰工程;农产品初加工服务;农业技术开发; 食品、饮料、图书销售;物业管理;人力资源服务;旅游项目开发;农业机械租赁; 餐饮服务;住宿服务;技能培训,教育辅助服务,课业辅导;社区医疗与卫生院诊疗 服务;金融信息服务;文化艺术培训;农产品综合市场管理服务;自有商业房屋租 赁服务;文化、娱乐、体育经纪代理。

        本议案获同意票9票,反对票0票,弃权票0票。

        2、审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》。

        本议案获同意票9票,反对票0票,弃权票0票。董事会同意聘任毕成业先生、 杨睿先生担任公司副总经理职务。公司独立董事对此发表了同意的独立意见。

        全文详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《上海证券 报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

        3、审议通过了《关于受让神华国华玉门太阳能发电有限责任公司处置资产 的议案》。

        本议案获同意票9票,反对票0票,弃权票0票。

        全文详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《上海证券 报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

        4、审议通过了《关于西拓能源集团有限公司部分余热发电项目停建及缓建 的议案》。

        本议案获同意票9票,反对票0票,弃权票0票。

        全文详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《上海证券 报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

        5、审议通过了《关于西拓能源集团有限公司对外投资设立全资子公司的议 案》。

        本议案获同意票9票,反对票0票,弃权票0票。

        全文详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《上海证券 报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

        三、备查文件

        1、公司第三届董事会第三十二次会议决议;

        2、独立董事关于第三届董事会第三十二次会议相关事项的独立意见。

        特此公告。

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        董事会

        2019 年 1 月 30 日

        所属类别: 公司公告

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