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          第三届监事会第十八次会议决议公告

          浏览次数: 日期:2018年12月13日 16:17

          一、监事会会议召开情况

          澳门皇家赌场官网(以下简称“公司”)第三届监事会 第十八次会议于 2018 年 12 月 12 日在北京市丰台区南四环 188 号总部基地 3 区 20 号楼以现场会议方式召开,本次会议通知及相关资料已于 2018 年 12 月 1 日 以邮件、电话及传真方式送达全体监事。本次监事会会议由监事会主席刘强先生 召集和主持,会议应到监事 3 人,实到监事 3 人,符合《中华人民共和国公司法》 和《公司章程》等相关法律法规的规定,所作决议合法有效。经全体监事讨论和 表决,一致通过如下决议:

          二、监事会会议审议情况

          1、审议通过了《关于变更会计师事务所的议案》

          该议案获同意票 3 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。

          公司监事会认为:经审核,中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)具备 会计师事务所执业证书和证券、期货相关业务许可证,具备为上市公司提供审计 服务的经验与能力,能为公司提供公正、公允的审计服务,满足公司 2018 年度 审计工作的要求,公司拟变更会计师事务所事项符合公司业务发展需要,是基于 公司实际发展的合理变更,公司监事会同意聘请中兴财光华会计师事务所为公司 2018 年度审计机构。

          公告全文详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《上海证券 报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

          三、备查文件

          1、公司第三届监事会第十八次会议决议。

          特此公告。

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          监事会

          2018 年 12 月 12 日

          所属类别: 公司公告

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