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                第三届董事会第三十一次会议决议公告

                浏览次数: 日期:2018年12月13日 16:25

                一、董事会会议召开情况

                澳门皇家赌场官网(以下简称“公司”)第三届董事会 第三十一次会议于 2018 年 12 月 12 日在北京市丰台区南四环 188 号总部基地 3 区 20 号楼以现场参会和通讯相结合方式召开,会议通知于 2018 年 12 月 1 日以 电话、传真、邮件等方式通知各位董事。本次董事会会议由董事长黄文佳先生召 集和主持,会议应出席董事 9 人,实际出席董事 9 人,公司部分高级管理人员列 席会议,符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等相关法律法规的规定, 所作决议合法有效。

                二、董事会会议审议情况

                本次董事会以书面表决方式,审议通过以下事项:

                1、审议通过了《关于变更会计师事务所的议案》

                本议案获同意票9票,反对票0票,弃权票0票。

                本议案尚需提交公司股东大会审议。

                全文详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》 及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

                2、审议通过了《关于公司出售资产的议案》

                本议案获同意票9票,反对票0票,弃权票0票。

                全文详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》 及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

                3、审议通过了《关于为孙公司哈密利哈能源有限公司提供担保的议案》

                本议案获同意票9票,反对票0票,弃权票0票。

                本议案尚需提交公司股东大 会审议。

                全文详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》  及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

                4、审议通过了《关于提请召开公司2019年第一次临时股东大会的议案》

                本议案获同意票9票,反对票0票,弃权票0票。

                公司定于 2019 年 1 月 3 日(星期四)召开公司 2019 年第一次临时股东大会。

                全文详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨 潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

                三、备查文件

                1、公司第三届董事会第三十一次会议决议。

                特此公告。

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                董事会

                2018 年 12 月 12 日 

                所属类别: 公司公告

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