澳门皇家赌场官网

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                澳门皇家赌场官网 第三届董事会第三十四次会议决议公告

                浏览次数: 日期:2019年3月29日 13:31

                一、董事会会议召开情况

                澳门皇家赌场官网(以下简称“公司”)第三届董事会 第三十四次会议于 2019 年 3 月 28 日在北京市丰台区南四环 188 号总部基地 3 区 20 号楼以现场参会和通讯相结合方式召开,会议通知于 2019 年 3 月 18 日以 电话、传真、邮件等方式通知各位董事。本次董事会会议由董事长黄文佳先生召 集和主持,会议应出席董事 9 人,实际出席董事 9 人,公司部分高级管理人员列 席会议,符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等相关法律法规的规定, 所作决议合法有效。

                二、董事会会议审议情况

                1、审议通过了《关于投资与北京能源集团有限责任公司、北京智远高新科 技有限责任公司共同设立子公司的议案》。

                本议案获同意票9票,反对票0票,弃权票0票。

                全文详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《上海证券 报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

                三、备查文件

                1、公司第三届董事会第三十四次会议决议。

                特此公告。

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                董事会

                2019 年 3 月 29 日

                所属类别: 公司公告

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