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            第三届董事会第三十五次会议决议公告

            浏览次数: 日期:2019年4月3日 13:50

            一、董事会会议召开情况

            澳门皇家赌场官网(以下简称“公司”)第三届董事会 第三十五次会议于 2019 年 4 月 2 日在北京市丰台区南四环 188 号总部基地 3 区 20 号楼以现场参会和通讯相结合方式召开,会议通知于 2019 年 3 月 22 日以电 话、传真、邮件等方式通知各位董事。本次董事会会议由董事长黄文佳先生召集 和主持,会议应出席董事 9 人,实际出席董事 9 人,公司部分高级管理人员列席 会议,符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等相关法律法规的规定, 所作决议合法有效。

            二、董事会会议审议情况

            1、审议通过了《关于修订〈回购公司股份的预案〉的议案》。

            本议案获同意票9票,反对票0票,弃权票0票。

            《关于修订〈回购公司股份的预案〉的公告》及《关于回购公司股份的预案 (修订稿)》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《上海 证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

            三、备查文件

            1、公司第三届董事会第三十五次会议决议。

            特此公告。

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            董事会

            2019 年 4 月 2 日

            所属类别: 公司公告

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