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            第三届董事会第三十六次会议决议公告

            浏览次数: 日期:2019年4月10日 13:58

            一、董事会会议召开情况

            澳门皇家赌场官网(以下简称“公司”)第三届董事会 第三十六次会议于 2019 年 4 月 9 日在北京市丰台区南四环 188 号总部基地 3 区 20 号楼以现场参会和通讯相结合方式召开,会议通知于 2019 年 4 月 4 日以电话、 传真、邮件等方式通知各位董事。本次董事会会议由董事长黄文佳先生召集和主 持,会议应出席董事 9 人,实际出席董事 9 人,公司部分高级管理人员列席会议, 符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等相关法律法规的规定,所作决 议合法有效。

            二、董事会会议审议情况

            1、审议通过了《关于与首航节能光热技术股份有限公司股东姚志豪签订股 份无偿转让协议书的议案》。

            本议案获同意票9票,反对票0票,弃权票0票。

            内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《上海证券 报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

            2、审议通过了《关于拟向控股子公司首航光热股份有限公司增资、出售、 租赁光热发电相关资产的议案》。

            本议案获同意票9票,反对票0票,弃权票0票。

            内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《上海证券 报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

            三、备查文件

            1、公司第三届董事会第三十六次会议决议。

            特此公告。

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            董事会

            2019 年 4 月 9 日

            所属类别: 公司公告

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